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特拉维夫:以色列安全官员在2018年取得了一次重大情报政变:秘密文件以复杂的细节列出了哈马斯用于资助其行动的私募股权基金的金额。
从一名哈马斯高级官员的电脑中窃取的账簿列出了价值数亿美元的资产。哈马斯控制了苏丹的采矿、养鸡和筑路公司;阿拉伯联合酋长国的双子摩天大楼;阿尔及利亚的房地产开发商;以及一家在土耳其证券交易所上市的房地产公司。
《纽约时报》看到的这些文件，可能是切断哈马斯资金来源、阻挠其计划的路线图。获得这些记录的特工在自己的政府内部和华盛顿分享了这些记录。
什么也没有发生。
多年来，账簿上提到的公司都没有受到美国或以色列的制裁。没有人公开指责这些公司，也没有人向作为金融网络中心的土耳其施压，要求其关闭这些公司。
《纽约时报》查阅了此前未公开的情报文件和公司记录，并采访了数十名来自美国、以色列、土耳其和哈马斯金融网络的现任官员。调查发现，以色列和美国的高级官员没有优先考虑他们手头的金融情报，这些情报显示，在哈马斯购买新武器和准备发动袭击的时候，有数千万美元从这些公司流向了哈马斯。
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美国和以色列官员现在说，这笔钱帮助哈马斯建立了军事基础设施，并为10月7日的袭击奠定了基础。
“所有人都在谈论10月7日情报工作的失败，但没有人谈论阻止资金流入的失败，”以色列对外情报机构摩萨德(Mossad)经济战部门前负责人乌迪·利维(Udi Levy)说。“是钱——是钱——促成了这一切。”
记录显示，即使在美国财政部最终于2022年对该网络实施制裁之后，与哈马斯有关的人物仍能通过出售被列入黑名单的公司的股票获得数百万美元的资金。财政部现在担心这些资金将允许哈马斯资助其与以色列的持续战争，并在战争结束后重建。
以色列领导人认为哈马斯更感兴趣的是统治而不是战斗。当特工们在2018年发现这些账簿时，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)正在鼓励卡塔尔政府向加沙地带运送数百万美元。他赌这笔钱能换来稳定与和平。
列维回忆起2015年亲自向内塔尼亚胡汇报了追踪哈马斯投资组合的早期工作。
“我可以肯定地告诉你，我和他谈过这件事，”利维说。“但他没那么在意。”
内塔尼亚胡的摩萨德负责人关闭了列维的小组“鱼叉特遣部队”(Task Force Harpoon)，该小组专注于破坏资金流向包括哈马斯在内的组织。
前“鱼叉”特工对政府的无所作为感到非常沮丧，他们把一些文件上传到Facebook上，希望公司和投资者能找到这些文件，停止与哈马斯相关的公司做生意。
记录显示，在2018年这一发现之后的几年里，哈马斯的资金网络深入了主流金融体系。
以色列安全和情报官员在以色列特拉维夫郊外的一个安全大院工作，花了数年时间追踪哈马斯的资金。到2015年，他们发现了哈马斯所谓的“秘密投资组合”。
恐怖组织经常利用幌子公司洗钱。但在这里，以色列特工看到了一些不同的、更雄心勃勃的东西:一个由真正的企业组成的跨国网络，产生真正的利润。
从纸面上看，两家公司毫无关联。但以色列一再表示，他们确认了与哈马斯有关的股东、高管和董事会成员。
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还有像希沙姆·卡菲什(Hisham Qafisheh)这样的人，他是一名留着白山羊胡子的约旦人，曾在沙特阿拉伯学习，有寻找政治支持的诀窍。他的一家公司在苏丹赢得了价值5亿美元(7.44亿美元)的高速公路合同。
还有阿米尔·沙瓦(Amer al-Shawa)，他是一名有巴勒斯坦血统的土耳其人，曾在俄亥俄州学习电气工程，最近因涉嫌资助哈马斯而在阿联酋监狱接受了五个月的审讯。
最高层是在沙特阿拉伯有多年经验的约旦商人艾哈迈德·奥德。以色列人了解到，哈马斯的执政协商会议(Shura Council)给了Odeh种子资金，让他建立和管理一系列公司。
加沙事实上的统治机构哈马斯主要依靠伊朗为其军事派别提供资金。但哈马斯也希望有自己的资金流。
当时，以色列安全部门有一个名为“鱼叉特遣队”(Task Force Harpoon)的恐怖主义金融调查小组。它把所有反恐人员——间谍、士兵、警察、会计、律师——放在同一个保护伞下，并让他们直接向首相汇报。
鱼叉向金融监管机构、执法机构、政界人士和华盛顿的盟友大量提供情报，帮助以色列赢得了针对伊朗及其代理人真主党(Hezbollah)的金融制裁。
当时，以色列官员的共识是，伊朗是更大的威胁。它有核野心，并为哈马斯和黎巴嫩的真主党民兵提供武器。因此，特遣部队的大部分注意力仍然集中在那里。
2014年以色列和哈马斯之间的战争使哈马斯的防御工事成为废墟，其武器库也被耗尽。
然而，哈马斯得以重建。
到2016年，内塔尼亚胡政府开始推行一项战略，通过允许卡塔尔人向加沙汇款来遏制哈马斯。内塔尼亚胡表示，这笔钱是人道主义援助。私下里，他告诉其他人，稳定哈马斯将减轻他就建立巴勒斯坦国进行谈判的压力。
同年，摩萨德新任局长约西·科恩(Yossi Cohen)在机构重组中解散了“鱼叉”。
来自其他几个机构的一群新的情报人员和专家继续追逐这笔钱，但没有组织结构，也没有直接接触高级政策制定者的渠道。
这个新小组很快有了另一个惊人的发现。
在此之前，它估计哈马斯每年从他们公司的利润中拿走大约1000万到1500万美元。
然后他们了解到哈马斯已经出售了一些秘密投资组合的资产，筹集了超过7500万美元。这笔钱被送往加沙，用于重建哈马斯的军事基础设施。
以色列当局现在得出结论，这笔资金的流入不仅帮助哈马斯为10月7日的袭击做准备，而且使哈马斯领导人相信他们有足够的资金在袭击发生后进行重建。
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以色列情报部门究竟是如何获得这些账簿的，目前尚不清楚。但在2018年，该团队得到了他们一直在寻找的证据。
这些文件是由马哈茂德·加扎勒(Mahmoud Ghazal)制作的，以色列人已经确认他是哈马斯投资组合的簿记员。
这些分类账的时间跨度为2012年至2018年，包含了这些特工一直在沙特阿拉伯、苏丹、土耳其和其他地方监控的公司的分录和估值。记录中还包括熟悉的名字，包括卡菲什和沙瓦。
这些文件是以色列人长期以来怀疑的确凿证据:尽管公开记录显示，哈马斯控制着局势。
这一发现很快得到了沙特阿拉伯情报的支持。2018年年中，沙特逮捕了Ghazal和另外两名男子，公司记录显示，他们在投资组合中的18家公司担任职务。
在审讯中，加扎勒承认这个投资组合的存在是为了向哈马斯转移资金。他还说，正如以色列长期以来所怀疑的那样，Odeh指导了这笔钱的去向。
另外两名男子告诉审讯人员，他们只是名义上的股东。他们的股份实际上属于卡菲什。这些人说，卡菲什是哈马斯的一名特工。
沙特与华盛顿分享了这些材料，因为他们知道华盛顿会与亲密盟友以色列分享这些材料。沙特王室绝不容忍哈马斯，并希望华盛顿将这些公司列入黑名单。
以色列团队在2019年初与美国官员分享了分类账及其情报，希望鼓励金融制裁。
但是，什么也没有。
特朗普政府没有采取行动。以色列更关注的是让美国对伊朗实施制裁，因此没有要求采取更紧急的行动。
尽管投资组合跨越了许多国家，但土耳其是关键。
在雷杰普·塔伊普·埃尔多安总统的领导下，土耳其既没有将哈马斯定为犯罪，也没有明确限制哈马斯在土耳其的活动。
到2019年，Odeh和Qafisheh都来到了土耳其。
沙瓦于2015年从阿联酋监狱获释后返回土耳其。
埃尔多安是土耳其建筑业的主要支持者，这对哈马斯投资组合的核心公司——一家名为Trend GYO的房地产开发商来说是个好消息。
Trend利用了埃尔多安的建筑热潮。它引入了一位与总统有关系的投资者哈米德艾哈迈尔(Hamid al-Ahmar)。它将自己重组为一家拥有土耳其税收优势的房地产投资信托公司，并上市。
Trend的总经理沙瓦说，他在公司没有实权。他说，所有的决定都是由董事会做出的。他否认与哈马斯有关，但他说，他怀疑Trend的其他人与哈马斯有关。
Odeh和Ahmar拒绝通过中介置评。Trend不愿向Qafisheh传递寻求置评的信息，一位发言人表示，Qafisheh和Ahmar不再与该公司有任何关系。哈马斯通过其在黎巴嫩的媒体办公室拒绝置评。
外国投资者蜂拥而至。2019年，当华盛顿坐在账本上时，美国和欧洲的银行代表客户持有该公司超过3%的公开交易股票。
在制裁提案被搁置之际，哈马斯任命了一位新的投资主管穆萨·杜丁(Musa Dudin)。与他的前任不同，他是一名著名的哈马斯军事特工。
杜丁也在土耳其定居。杜丁拒绝通过中介置评。
与此同时，与哈马斯有关联的业主开始套现。2019年，Qafisheh出售了价值超过50万美元的股票。2020年，AAhmar出售了价值160万美元的股票。
该公司的所有者还通过另一种方式从公司获得了资金。沙瓦表示，董事会敦促他将Trend的合同授予一家建筑公司，该公司由卡菲什和另外两名Trend股东共同拥有。从2018年到2022年，Trend向该公司支付了750多万美元。
Trend在一份书面声明中表示，它已“按照商业惯例和法律规则”向该建筑公司付款，并与该公司不再有关系。
以色列特工明白伊朗的制裁将优先于哈马斯，但对拖延感到沮丧。在走投无路的情况下，前鱼叉特遣部队成员铤而走险。2021年6月，他们将哈马斯的一些财务记录上传到Facebook。
其目标是为记者、金融调查人员和其他人创建一条在线线索。Facebook上的帖子引起了一些新闻报道。
最后，在2022年5月，美国财政部宣布对所谓的庞大的哈马斯融资网络实施金融制裁。Odeh和Qafisheh被命名为金融家。Trend和其他几家关联公司都被列入了财务黑名单。
所有人的名字都出现在以色列团队三年前交给美国人的账簿上。
自被列入制裁名单以来，Trend的股票价值已经翻了一倍多，目前仍在伊斯坦布尔交易所交易。在同一时期，两名受到制裁的Trend股东出售了价值430万美元的股票。当被问及这笔钱是否给了哈马斯时，该公司董事长说他不知道，而且问这个问题不合适。
本文最初发表于《纽约时报》。
